Berlingske: родственников Путина и ФСБ заподозрили в отмывании денег через датский банк

Старейшая газета Дании пишет, что члены семьи Владимира Путина и сотрудники ФСБ пытались отмыть деньги через крупнейший банк Дании Danske Bank.

Информация стала известна благодаря отчету, который был направлен руководству Danske Bank. Согласно документу, в эстонском филиале банка в 2013 году некие лица имели счета и совершали «подозрительные платежи».

Летом 2013 года его руководству "стало известно, что его клиент - зарегистрированная в Великобритании компания под названием Lantana Trade LLP - предоставлял ложные сведения о своих финансовых отчетах британским властям". Поэтому филиал начал расследование в отношении Lantana Trade LLP и еще около 20 ассоциированных компаний, которые часто переводили большие суммы друг другу через счета в Danske Bank Estonia.

Согласно докладу, «было обнаружено, что среди владельцев компаний были члены семьи Путина и сотрудники ФСБ». В документе также указывается, что «владельцы этих компаний были связаны с несколькими российскими банками, которые были закрыты в последние годы».

Источники газеты сообщили, что информация относится в том числе к Игорю Путину, бизнесмену и политическому деятелю, который приходится двоюродным братом президенту России, и к людям, имеющим тесные связи с верхушкой российской разведывательной службы ФСБ.

Масштабы отмывания денег неизвестны, но, как следует из материалов дела, речь может идти о сумме от $2,2 млрд до $3,3 млрд, пишет The Guardian со ссылкой на тот же документ. В день, предположительно, отмывалось до $10 млн.

Далее...

РБК: Россия почти догнала Таджикистан в мировом рейтинге экономической свободы

Эксперты американского исследовательского института Heritage Foundation повысили оценку уровня экономической свободы в России. В рейтинге 2018 года Россия находится на 107 месте между Белоруссией и Таджикистаном.

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга Index of Economic Freedom средний балл России, рассчитываемый по 12 показателям, увеличился на 1,1 п.п. и достиг отметки 58,2%.

Из стран, бывших ранее республиками СССР, выше России в рейтинге стоят Эстония (7), Грузия (16), Литва (19), Латвия (28), Казахстан (41), Армения (44), Азербайджан (67), Киргизия (78), Молдавия (105), Таджикистан (106), ниже — Белоруссия (108-е место), Украина (150), Узбекистан (152) и Туркмения (169).



Последние посты

Авторы