Индустрия отмывания денег: становление и развитие в прошлом и современности

Подробная история о бизнесе времён мафии, который пробрался в искусство, недвижимость и сферу виртуальных валют.

Благодаря сериалам «Во все тяжкие» и «Озарк», в которых за законным бизнесом укрывался нелегальный, многие познакомились с термином «отмывание денег». Со временем, когда эту схему начали усиленно применять мафиози, прошли десятки лет, и само явление покрылось множеством фактов и историй. Как реальных, так и вымышленных.

Отмывание денег — это перевод в правомерный статус имущества или денег, полученных преступным путём. Проще говоря, перевод чёрной наличности и электронной валюты из теневой зоны в легальную, чтобы получить возможность пользоваться средствами в открытую и публично.

Самая популярная причина отмывания денег — это сохранение их в безопасности. Если все средства в банке, то украсть их сложнее, чем если они будут лежать стопкой в углу дома.

Вторая причина — личная безопасность. Если траты человек не совпадают с его доходами, то у налоговой возникнут вопросы, откуда взялись эти средства.

Третья причина — это мобильность. Перевести деньги с банковского счёта можно быстро, а перевозить наличность в чемодане долго. С появлением электронных денег и криптовалюты этот процесс упростился, но для покупки биткоинов или его аналогов наличные придётся куда-то отнести и где-то отразить.

В России законодательство, регулирующее наличность, практически отсутствует. В 2014 году власти Далее...

Пожар, толкнувший архитектуру вперед

Как нелепая случайность в Чикаго задала новый вектор развития в градостроении.

У меня легкое похмелье было с утра, а пока я дописал, стало легкое опьянение, поэтому сегодня сразу к истории без велеречивой подводки.

Присаживаемся поудобнее согласно купленным билетам. Передаем за проезд. И отправляемся на машине ̶в̶р̶е̶м̶е̶н̶и̶ воображения в 1871 год от рождества Христова.

О эти прекрасные деньки 1870-х годов. Пьешь из лужи, живешь в сарае. Дружишь с уличными псами, а в 35 уже старик.

Желтела листва. Пока в Японии проводилась административная реформа, а в Российской империи полным ходом шло строительство Московско-бретской железной дороги, люди в Чикаго жили своей обычной жизнью.

Все изменилось 8 октября 1871 года. В этот день и последующие два для огонь уничтожит большую часть города, а сотни жителей погибнут. А все началось с маленького возгорания в небольшом сарае по ДеКовен стрит около дома 137. Существует несколько версий как это произошло, их мы и рассмотрим.

Самая популярная и ошибочная версия обвиняет во всем парнокопытных, а именно одну несчастную корову. Сразу после трагедии в газете Chicago Tribune появилась статья за авторством Майкла Эхерна. В ней рассказывалось о корове семейства О'Лири, которая опрокинула керосиновую лампу вызвала мгновенное возгорание. Эта версия приобрела популярность благодаря нескольким факторам. Семья О'Лири была ирландскими католическими иммигрантами, а в те времена в США витало в воздухе анти-ирландское настроение. Позже журналист признался, что эта история плод его фантазии. Лишь только в 1997 году городской совет Чикаго признал ошибочным обвинение семьи О'Лири и коровки.

Далее...

Война человека и голубя

Задержанный житель Клина ловил голубей и совершал слэм-данк об асфальт.

В обычном парке подмосковного города Клин голуби занимались своими бытовыми делами. Гоняли по городу, ели хлебушек, как всегда удивленно смотрели на всё вокруг одной половиной клюва и курлыкали.

Покой нарушил нетрезвый голубелист. Хитрый воин рассыпал пшено, на которое слетались голуби, а потом хватал и швырял жертв об асфальт. По словам очевидцев, за всем происходящим наблюдала его пассия, держа в руках красивый букет, срезанный нашим героям с клумбы неподалеку. Во время боевых действий погибло семь голубей.

Полиция задержала правонарушителя. Им оказался 30-летний ранее судимый мужчина. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МВД России по Московской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с голубями. Максимальное наказание по данной статье до пяти лет лишения свободы.

Как относятся к такого рода преступлениям в местах не столь отдалённых, неясно. С одной стороны, он уничтожал тех, кто меньше и слабее, но с другой, голубь — птица, а птица недалеко от петуха. Не шарю в АУЕ-движении и ответить на этот вопрос не могу. Обратившись за комментариями к людям, подписанным на сообщества тюремной тематики, я не получил внятных комментариев.

Далее...

Просветлился или перекрылся?

Житель Рузы приобрел 102 марки для медитации. Времени для очистки своих чакр у него будет предостаточно.

Сотрудниками полиции был задержан 26-летний кандидат в звание Будды. При обыске при нем обнаружено заказное письмо. Помните, какой это был романтизм? Получать письма, перечитывать их и хранить в красивом ящичке. А коллекционирование марок? Эти красочные картинки всегда захватывали дух. У нашего пассажира тоже было хобби. Он получал письма. Собирал марки. Только сотрудники обнаружили у него 102 марки пропитанные ЛСД.

По словам путешественника между реальностям, он практиковал медитацию и хотел очистить чакры.

Я практиковал особые психические упражнения - медитации, при помощи которых очищал «жизненные чакры». Но в последнее время наступил застой в практике, и, чтобы его преодолеть, мне потребовалось применение наркотика.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хранение психотропных веществ. Ему грозит 15 лет медитации.

Примечательно, что данный способ получения марок широко известен и используется с давних времен. В прекрасной передаче Криминальная Россия, которая пошатнула не одну детскую психику, был сюжет о первых попытках такой транспортировки.

400 тысяч рублей вместо 400 рублей

Кассир в банке по ошибке обрадовал безработного, а потом его расстроили.

Во вторник утром условный Василий, живущий в Ханты-Мансийском округе решил заняться тем, чем занимаются многие безработные этой страны, а именно выпить. Гражданин отправился в ближайший банкомат и попытался обналичить свои явно не кровные 400 рублей. Попытки Василия оказались тщетными, так как бездушная машина не понимает его утреннего похмелья, и он отправился за пониманием к кассиру-оператору.

Кассир-оператор по ошибке выдал нашему герою 400 тысяч рублей. Василий, живущий с жизненным кредо дают бери, бьют беги взял наличные и отправился по своим делам, а именно выпить.

Дальше все развивалось по стандартному сценарию. Банк отправился в полицию, а полиция отправилась к преступнику. Им оказался ранее судимый за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ, а также за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти нигде не работающий 42-летний местный житель.

К приходу людей в форме Василий успел потратить лишь 600 рублей, что именно он приобрел, не сообщается. Возможно две бутылки водки, а может White Horse по акции. Как говорится, беру от жизни все… что по акции.

Я надеялся что кассир не обнаружит ошибку.

Свои, как считал Вася, оставшиеся накопления он спрятал в диван.

Как сообщают РИА Новости по факту кражы возбужденно уголовное дело, а условный Василий не сможет посетить заграницу, ведь у него теперь подписка о невыезде.

Далее...


Последние посты

Авторы